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Singapurs Finanzzentrum hat Wurzeln gegen Wirecard

Singapurs Finanzzentrum hat Wurzeln gegen Wirecard

ICH.Im Fall Wirecard wurde der Stromkreis geschlossen: Im Februar letzten Jahres untersuchte die Polizei im strengen Finanzzentrum von Singapur die Aktionen der Deutschen. „Die Ermittlungen wurden erweitert und weiter ausgebaut“, sagte die Zentralbank mehr als ein Jahr später. In der Zwischenzeit haben sich auch das Rechnungswesen und die Aufsicht über Unternehmen (ACRA) und das Handelsministerium mit der Angelegenheit befasst, um „andere mögliche Aspekte des Falls zu untersuchen“, wie es die Monetary Authority of Singapore (MAS) ausdrückt. „Wenn wir Hinweise auf kriminelle Handlungen oder schwere Verbrechen gegen Geldwäschegesetze finden, werden wir unter Druck geraten“, sagte die Zentralbank. Die philippinische Geldwäscheagentur hat daher eine Liste von Namen und Unternehmen vorgelegt, die im Rahmen der internationalen Koordinierung überprüft werden sollen.

Christoph Hein

Geschäftskorrespondent für Südasien / Pazifik in Singapur.

Gleichzeitig teilte Wirecard in Singapur der MAS mit, dass sie nach dem Zusammenbruch ihrer deutschen Muttergesellschaft noch prüfen müsse, ob sie ihre Geschäftstätigkeit fortsetzen könne. In Singapur zählt Wirecard Unternehmen und Top-Hotels zu seinen Kunden, für die die Kreditkartenabwicklung abgewickelt wird. Die Zentralbank hat Wirecard am Dienstag gebeten, die Behörden unverzüglich darüber zu informieren, ob diese Zahlungsdienste unterbrochen werden sollten. Mit Nets, SGQR oder Paynow hätten Kunden Alternativen.

MAS Wirecard gab jedoch an, zuvor die Aufteilung der Kontobedingungen im Stadtstaat erfüllt zu haben. Die Aktivitäten von Wirecard in Singapur sind noch nicht von der Zentralbank lizenziert, da eine Anerkennungsfrist von bis zu einem Jahr besteht. Das südostasiatische Finanzzentrum versucht auch, angesichts des enormen Geldzuflusses, der teilweise auf wachsende Probleme in Hongkong zurückzuführen ist, so sauber wie möglich zu sein. Er durchsuchte nicht nur die Räumlichkeiten von Wirecard im Jahr 2019 aufgrund der noch weitgehend unklaren Zusammenarbeit von Wirecard mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Citadelle Corporate Services in Singapur, sondern insbesondere aufgrund der Rolle ihrer Banken beim Verschwinden von Milliarden Rand aus dem malaysischen Staatsfonds 1MDB und Die Goldman Sachs spielen in diesem Zusammenhang.

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